Como te adelantamos en el anterior post, el proceso KYC (Know Your Customer) es un procedimiento que llevan a cabo las entidades financieras para comprobar la identidad de sus clientes.  Aunque pueda parecer un poco tedioso, el KYC es un trámite necesario desde que entrara en vigor la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo aprobada en 2010.

Hace cuestión de días, lanzábamos nuestra plataforma de inversión en la que podrás comprar Tokens OneUP y formar parte de la STO (Security Token Offering) que batirá todos los récords. Y, como no podía ser de otra forma, es necesario que valides tu cuenta OneUP. Por ello, en este post te explicaremos paso a paso el proceso para que puedas tener tu cuenta a punto para invertir. 

¿Qué es el proceso de validación o KYC?

Según un estudio realizado por Forrester Consulting, el 39% de la empresas analizadas-localizadas en Europa, Oriente Medio y África- sufrieron las consecuencias de los actos fraudulentos en 2016. Concretamente, en España e Italia esta cifra se elevó hasta el 45%. En este tipo de casos, no podemos olvidar que estas prácticas perjudican tanto al usuario como a la empresa. La pérdida de confianza es instantánea.

Como ya te comentamos, este tiene su origen en la lucha contra el blanqueo de capitales, como por ejemplo, el dinero obtenido a partir de prácticas ilegales como: el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. No obstante, con el paso del tiempo y la llegada de Internet, este proceso de validación ha adquirido otra función; evitar el fraude en la red. 

Después de haber rellenado las casillas con tus datos personales te puede parecer un mundo responder un cuestionario o adjuntar una serie de documentos, pero es completamente necesario. Una vez recopilados tus datos la entidad financiera tratará de formar un puzzle con todas las piezas y establecer un perfil lo más parecido a ti. Trata de ser lo más sincero o al rompecabezas le faltarán piezas. 

Estás a 2 minutos de validar tu cuenta OneUP

I. El primer paso es acceder a la plataforma de inversión para poder crear tu cuenta. Una vez dentro, rellena las casillas con tus datos, introduce tu email y genera una nueva contraseña. ¡Es pan comido!

validar cuenta login

2. Seguidamente, recibirás un correo para que puedas verificar los datos y el email facilitado. Este mensaje tendrá un enlace que te llevará a la plataforma, una vez introduzcas tu usuario y contraseña aparecerá en el panel un acceso directo para que puedas validar tu cuenta OneUP o KYC. ¡Este paso es crucial para poder invertir, recuerda! No obstante, siempre podrás acceder a este documento si pinchas en la burbujita que aparece en el extremo superior derecho de la plataforma de inversión. Seguidamente, selecciona en el menú desplegable la opción validar cuenta.

3. El proceso de validación de cuenta se divide en 6 bloques. Los cuatro primeros apartados recogen toda la información personal necesaria. Aspectos como tu ocupación, la dirección o el país de residencia, entre ellos. No olvides rellenar correctamente todos los campos, la información personal del bloque 1 y 3 deberá coincidir con la que aparezca en tu documento de identificación. 

plataforma inversion KYC

4. Para el bloque 5 deberás preparar tu documento de identidad y una prueba de residencia. Además, para confirmar que realmente eres el propietario de dichos elementos tendrás que sacarte una foto. En ella aparecerás tú con tu mejor sonrisa sosteniendo tu documento de identidad  y un papel en el que se haya escrito OneUP con la fecha del día que realices la foto.

valida tu cuenta

5. Como broche final hemos preparado unas preguntas que nos permitirán conocerte un poco mejor y asegurarnos de que quieres formar parte de esta STO (Security Token Offering) que dará mucho de qué hablar en los próximos meses. 

cuestionario kyc

Si tienes alguna duda siempre podrás contactar con nuestro equipo de soporte a lo largo del proceso para validar tu cuenta (KYC)

Una vez hayas pasado el proceso, te lo comunicaremos por email y podrás gestionar tus Tokens OneUP y aumentar tu cartera de inversiones. 

¿A qué estás esperando? ¿Tienes 2 minutos? Valida tu cuenta e invierte